Versión de HTML Básico
- 75 -
A. Corporaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro.
B. Personas políticamente expuestas (PEP).
C. Entidades que realizan actividades económicas de alto riesgo:
•
Empresas o personas que comercialicen productos controlados por
la Dirección Nacional de Estupefacientes.
•
Hoteles y agencias de viaje.
•
Profesionales y casas de cambio.
•
Casas de empeño.
•
Casinos y negocios de apuestas.
•
Comercializadoras/arrendadoras de vehículos automotores, embar-
caciones y aeronaves.
•
Comercializadoras bajo el esquema de ventas multinivel o piramidal.
•
Comercializadoras de armas, explosivos o municiones.
•
Constructoras.
•
Comercializadoras o agencias de bienes raíces.
•
Entidades deportivas.
•
Estaciones de gasolina.
•
Comercializadoras de antigüedades, joyas, metales y piedras precio-
sas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
•
Prestamistas.
•
Sector transportador.
•
Trasportadores de dinero o de valores.
•
Empresas ubicadas en zonas francas.
•
Empresas dedicadas a la transferencia o envío de fondos o remesas.
•
Operadores cambiarios fronterizos.