Etapas del modelo de gestión del riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo
       
Etapa 1. Diagnóstico Etapa 2. Identificación de riesgos de la/ft Etapa 3. Medición de riesgos
Etapa 4. Adopción de controles. Medidas preventivas Etapa 5. Divulgación y documentación Etapa 6. Seguimiento y monitoreo
Cultura de la legalidad