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1. Orientación, ROS y denuncias
Para orientar su actividad empresarial, reportar operaciones sospechosas
o denunciar hechos ilícitos, puede acudir a las siguientes entidades:
Para solicitar orientación
1. Cámara de Comercio de Bogotá
La Cámara de Comercio de Bogotá, por medio de su página web www.
ccb.org.co, ofrece información relacionada con “Negocios Responsables
y Seguros”, para que sus empresarios conozcan las claves para proteger
sus negocios del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el
contrabando.
2. Superintendencia de Sociedades
La Superintendencia de Sociedades ofrece, a través de su página
web www.supersociedades.gov.co, diferentes servicios de información
que podrían ser útiles para la administración de los negocios, y la
prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo
o contrabando.
Orientación
• Cámara de Comercio de Bogotá
• Superintendencia de Sociedades
Reporte de operaciones sospechosas
UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero
Denuncia delitos:
• Fiscalía General de la Nación
• Policía Nacional de Colombia
Denuncia contrabando
• DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales