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Para reportar
2. Policía Nacional de Colombia
Se pueden realizar en la página web
www.policia.gov.co
de la Policía
Nacional.
Línea anticorrupción de la Policía Nacional: 01 8000 910600.
3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
La DIAN (
www.dian.gov.co
) es la entidad encargada, entre otros
objetivos, de luchar contra el contrabando y la evasión tributaria.
Cuenta con los siguientes puntos de contacto para sus denuncias:
Bogotá: Contact Center(1) 5462200, de lunes a sábado y festivos de
7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Línea única nacional: 019001115462.
Línea de recepción de quejas y reclamos: 3138778 sólo para Bogotá,
de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:20 p.m.
Línea denuncias corrupción, contrabando y evasión: 01 8000 514090.
Además, la DIAN cuenta con el apoyo y soporte de la Policía Fiscal y
Aduanera (POLFA) para fortalecer la lucha contra el contrabando, la
evasión, la elusión y las infracciones cambiarias.
La POLFA ejerce funciones de policía judicial en coordinación con
la Fiscalía General de la Nación y bajo la estricta coordinación y
supervisión de la DIAN.
2. Listas y bases de datos públicas
La revisión de listas es importante para identificar el nivel de riesgo que
representa para el negocio, la vinculación comercial con un integrante de
algún grupo de interés y, por consiguiente, su adecuada administración.
Para verificar los antecedentes o riesgos de posibles asociados o personas
vinculadas a su negocio, se pueden consultar algunas listas y bases de
datos públicas, nacionales o internacionales, como las siguientes: