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Esta etapa tiene como principal
objetivo “medir el riesgo inherente”
frente a cada evento de riesgo
.
CÓDIGO EVENTO DE RIESGO
CAUSA
Código
de
identificación
del evento de
riesgo
RIESGO 1
Determine el evento por
el cual se puede generar
el riesgo. ¿QUÉ PUEDE
SUCEDER?
1. Ser utilizado para el
LA/FT y ser objeto de
pérdida de reputación
por no contar con
patrones éticos y políticas
para la prevención de
LA/FT.
Explique la causa que
da origen al evento
de riesgo. ¿CÓMO
Y POR QUÉ PUEDE
SUCEDER?
1.1. Inexistencia de
patrones éticos y
políticas para la
prevención de LA/FT.