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Nivel
Descriptor
Descripción
Baja pérdida o daño. Puede ser susceptible de
una amonestación o sanción moderada del
supervisor (si lo hubiere), de índole pecuniario.
No causa indemnización de perjuicios. No
causa pérdida de clientes o disminución
de ingresos por desprestigio, mala imagen
o publicidad negativa. No produce efecto
contagio.
Pérdida o daño medio. Puede ser susceptible
de una sanción más estricta del supervisor
(si lo hubiere), de índole pecuniario. Poca
o media probabilidad de procesos penales.
Baja o media probabilidad de indemnización
de perjuicios. Poca o media probabilidad de
pérdida de clientes, disminución de ingresos
por desprestigio, mala imagen o publicidad
negativa. Puede producir efecto contagio
entre empresas o entidades relacionadas.
Alta pérdida o daño. Puede ser susceptible
de cuantiosas multas del supervisor (si lo
hubiere) y estrictas sanciones de suspensión,
inhabilitación o remoción de administradores,
oficial de cumplimiento y otros funcionarios.
Alta probabilidad de procesos penales.
Alta probabilidad de pérdida de clientes,
disminución de ingresos por desprestigio,
mala imagen o publicidad negativa. Puede
colocar en peligro la solvencia de la entidad.
Puede producir efecto contagio en todo el
sector en el que opere.
1
2
3
C) Medidas cualitativas de consecuencia o impacto
Bajo
Medio
Alto