Versión de HTML Básico
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Experiencia de la industria.
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Experiencia de la empresa.
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Opinión de expertos.
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Experiencia del oficial de cumplimiento y de los asesores.
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Historial de eventos anteriores.
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Información publicada.
La empresa podría utilizar las siguientes medidas cualitativas de
probabilidad:
B) Impacto
El impacto se refiere a los efectos o daños sobre la empresa.
Para medir el impacto, la empresa puede utilizar las siguientes categorías:
•
Alto
•
Medio
•
Bajo
El impacto se determina con base en el nivel de pérdida o daño que
podría resultar en el caso de materializarse el riesgo y su consecuencia
en los objetivos del Sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT y en los
riesgos asociados (legal y reputacional).
La empresa puede utilizar las siguientes medidas cualitativas de impacto:
Nivel
Descriptor
Descripción
A
Muy probable
Alta probabilidad
de ocurrencia
B
Posible
Media probabilidad
de ocurrencia
C
Raro
Baja probabilidad
de ocurrencia
Medidas cualitativas de probabilidad