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enfoque que examine y evalúe la efectividad del Sistema de Gestión del
Riesgo de LA/FT.
Cada uno de los gestores de riesgo deberá hacer el seguimiento del
riesgo de cada uno de los procesos.
Estos procedimientos de autoevaluación (monitoreo) permitirán verificar
que los controles sean comprensibles de todos los riesgos y que éstos
estén funcionando en forma oportuna y eficiente.
Los procedimientos de autoevaluación (monitoreo) que deben aplicar
los gestores de riesgo, también deben asegurar que los “controles
detectivos” (es decir, controles para detectar operaciones inusuales)
sean y continúen siendo adecuados y suficientes.
Una vez concluida la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo
de LA/FT, los gestores de riesgo deben realizar una labor de revisión
y evaluación del mismo para verificar la pertinencia y suficiencia del
proceso de administración de riesgos de LA/FT y de los controles
implementados y corregir las posibles deficiencias detectadas.