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Políticas para la prevención de LA/FT
Se deben revisar las políticas existentes con el fin de determinar qué
hace falta para incorporar las medidas contra los riesgos LA, FT y CB.
Luego se deben considerar las modificaciones necesarias para
implementar, definir responsables y garantizar la implementación de
políticas contra los mencionados riesgos.
La manera como la estrategia se convierte en políticas o en una
declaración pública es mediante la integración de medidas preventivas
contra el riesgo de LA, FT y CB en su negocio. Estas políticas deben
estar apoyadas en procesos, procedimientos, programas y objetivos que
garantizan dicha implementación.
Las políticas para integrar estas medidas preventivas en su negocio
pueden ser a través de una sola política sobre este tema o como parte
de otras políticas de la estructura empresarial.
Una manera para desarrollar este paso, es mediante la agrupación de
las políticas existentes para identificar aquellas que consideran algún
aspecto de los riesgos de LA, FT y CB en su negocio.
Esta metodología facilita la revisión de las políticas existentes, establece
con más claridad la alineación de las políticas con los riesgos de LA, FT
y CB, ayuda a su revisión, garantiza una nueva política que incorpore
dichos riesgos, y se puede difundir a todos los niveles del negocio.
Permitiendo así prevenir un delito o que usted sea víctima de un delito.
Desarrolle políticas o una declaración sobre las medidas
preventivas contra los riesgos de LA, FT y CB
Para desarrollar una política o una declaración pública apropiada, se
debe tener en cuenta la estrategia y los valores empresariales y, sobre
todo, que sean compatibles con la cultura de su negocio. No puede ser
una política que simplemente esté escrita.
La política sobre incorporación de medidas preventivas contra los riesgos
de LA, FT y CB en su negocio debería incluir, por lo menos: