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de mano de obra, interrupciones, problemas de relaciones, políticas e
intangibles.
Criterios de riesgo
: términos de referencia mediante los cuales se evalúa
la importancia del riesgo.
Evaluación del control
: revisión sistemática de los procesos para
garantizar que los controles aún son eficaces y adecuados.
Evaluación de riesgos
: el proceso global de análisis de riesgo
y evaluación de riesgo. El proceso utilizado para determinar las
prioridades de administración de riesgos comparando el nivel de
riesgo respecto de estándares predeterminados, niveles de riesgo
objetivos u otro criterio.
Evento
: un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular
durante un intervalo de tiempo particular.
Evitar un riesgo
: una decisión informada de no verse involucrado en una
situación de riesgo.
Financiamiento de riesgos
: los métodos aplicados para fondear el
tratamiento de riesgos y las consecuencias financieras de los riesgos.
Factores de riesgo
: agentes generadores del riesgo de LA/FT.
Frecuencia
: una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento
expresado como la cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo
dado. Véase también
Probabilidad
.
Financiación del terrorismo
: concepto que abarca la financiación de los
actos de terrorismo, de los terroristas y de las organizaciones terroristas.
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
: organismo
intergubernamental constituido en 1989, que tiene como propósito
desarrollar y promover políticas y medidas para combatir el lavado
de activos y la financiación del terrorismo. Emitió “Las 40+9
Recomendaciones” para el control del lavado de activos y la financiación
de la actividad terrorista.