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Listas de las Naciones Unidas
: listas emitidas por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas de personas y entidades asociadas
con organizaciones terroristas. Estas listas son vinculantes para Colombia
conforme al derecho internacional.
Monitoreo o seguimiento
: comprobar, supervisar, observar críticamente,
o registrar el progreso de una actividad, acción o sistema en forma
sistemática para identificar cambios.
Operaciones inusuales
: operaciones que realizan las personas naturales
o jurídicas, que por su número, cantidad o características, no se
enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios
de una industria o sector determinado.
Operaciones sospechosas
: operaciones que realizan las personas
naturales o jurídicas, que por su número, cantidad o características,
no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de los
negocios de una industria o sector determinado, y de acuerdo con los
usos y costumbres de la actividad que se trate, no hayan podido ser
razonablemente justificadas.
Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
: reporte de una operación
sospechosa que la empresa efectúa a la Unidad de Información y
Análisis Financiero.
Posibilidad
: descripción general de la probabilidad o la frecuencia.
Probabilidad
: la probabilidad de un evento específico o resultado,
medido por el coeficiente de eventos o resultados específicos con
relación a la cantidad total de posibles eventos o resultados. Utilizado
como una descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia.
Proceso de administración de riesgos
: la aplicación sistemática de
políticas, procedimientos y prácticas de administración a las tareas de
establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y
comunicar riesgos.
Reducción de riesgos
: una aplicación selectiva de técnicas apropiadas
y principios de administración para reducir las probabilidades de una
ocurrencia, o sus consecuencias, o ambas.