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Creación de negocios
Uno de los riesgos al momento de la creación de los negocios, puede
ser la aparición de personas (delincuentes) con propuestas económicas
atractivas, que buscan colocar los recursos de sus actividades ilícitas
mediante inversiones o participaciones (
conoce a tu socio o accionista
).
Para verificar los antecedentes o riesgos de posibles asociados o personas
vinculadas a los negocios, se pueden consultar algunas listas y bases
de datos públicas, nacionales o internacionales, tales como la lista de
narcotraficantes y terroristas designados (lista OFAC o lista “Clinton” del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos), lista de terroristas de las
Naciones Unidas, lista de personas más buscadas del FBI, antecedentes
penales de la rama judicial de Colombia, responsables fiscales de la
Contraloría General de la República, boletines de la Fiscalía General
de la Nación y sancionados de la Procuraduría General de la Nación
(véase anexo informativo).
En otros casos, y en la medida de las posibilidades de cada negocio,
será necesario contratar el servicio de consultas especializadas a algunas
bases de datos privadas (información financiera, comercial o de alertas
Medida preventiva:
desconfíe y
cuestiónese ante
propuestas de
negocio muy
atractivas o que
resultan anormales
frente a las
condiciones normales
del mercado. Evite
recibir, comercializar
o transar mercancías
de contrabando.
administrativas o judiciales), para verificar la información
de sus eventuales asociados o vinculados.
Negocio en marcha
Otro escenario de riesgo, es cuando los negocios están en
marcha, porque pueden surgir operaciones o propuestas
económicas por parte de delincuentes u organizaciones
criminales, con el fin de utilizar sus productos (bienes
o servicios) o necesidades (operativas, financieras o
logísticas) para lavar activos, financiar terrorismo o
realizar actividades de contrabando.
Así mismo, mediante la comercialización o producción
de bienes, cuando por desconocimiento, debilidad
o ausencia de controles en su negocio se podría estar
favoreciendo alguna actividad ilegal.