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Se puede tratar de mercancías de contrabando, adulteradas o con
condiciones técnicas inferiores a las negociadas u otros aspectos
relacionados con el origen, características, condiciones técnicas o
precio de éstas.
Otra posibilidad, es a través de la prestación de servicios. Algunos
negocios podrían verse involucrados en propuestas o negociaciones
vinculadas a alguna actividad ilegal, mediante asesorías, consultorías
o, en general, negociación de intangibles.
El riesgo del vínculo con la actividad ilegal radica en la dificultad
de cuantificar o verificar la valoración de los intangibles, sobre todo
en operaciones internacionales, mediante métodos generalmente
aceptados y que permitan a las autoridades un control adecuado.
Otras organizaciones ilegales podrían aprovechar los negocios,
simplemente, para usar sus servicios o bienes en la actividad criminal o
terrorista. Estos bienes o servicios pueden formar parte de las necesidades
logísticas, financieras u operativas de dichas organizaciones.
Por lo anterior, los negocios en marcha pueden verse involucrados
en actividades ilegales relacionadas con el desarrollo normal de su
actividad económica.
Es conveniente prevenir a los negocios de esta situación, con un
conocimiento detallado o adecuado de sus actividades, procesos,
procedimientos, clientes, proveedores, empleados, asociados o
vinculados y de su mercado.
Transformación del negocio
En los negocios se puede presentar otro riesgo: que de repente puedan
aparecer nuevos socios con intenciones de usar la actividad económica,
ya acreditada, para desarrollar actividades ilegales, canalizar recursos
ilícitos o aprovechar su capacidad instalada en actividades ilegítimas.
En estos casos, normalmente se requiere una reforma o transformación
legal del negocio para aceptar a los nuevos asociados.
En otros casos, se realizan las modificaciones para aceptar a los
nuevos asociados y se reforma el objeto social del negocio, sin tomar