Página 4 - modelo_gestion_riesgo

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Contenido
INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................
La importancia de una guía o modelo para el diseño y adopción
del Sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT ..........................................
Modelo NRS ..............................................................................................................
Generalidades.......................................................................................................
Negocios y riesgos .................................................................................................
A. Soportes para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión
del Riesgo de LA/FT para el sector real ...........................................
B. Definiciones - glosario ................................................................................
C. Estructura del Sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT ...............
ETAPA UNO.
Diagnóstico ...............................................................................................................................
Paso 1: Comprometer a los dueños y directivos del negocio ......
Paso 2: Determinar el contexto externo e interno en el que se
desenvuelve la empresa .................................................................
Paso 3: Determinar los factores de riesgo de LA/FT ..............................
Paso 4: Elaboración del diagnóstico del riesgo de LA/FT.................
Paso 5: Definición de las metodologías y herramientas para la
gestión de riesgos de LA/FT .........................................................
ETAPA DOS.
Identificación de los riesgos ..............................................................................................
Paso 1: Identificar los eventos de riesgo para cada factor de
riesgo y sus causas .........................................................................
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